Juzgado Federal n° 1, Secretaría n° 1, de Lomas de Zamora, 08/11/2018, Unidad de Información Financiera, AFIP Dirección General de Aduanas, Fideicomiso Estudios de Bahía Grande por infracción art. 303

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Comentario:

En una decisión de la Cámara Federal de la Ciudad de La Plata, se rechazó un recurso interpuesto contra una resolución de la UIF que desconoció la figura del fideicomiso como barrera para requerir medidas precautorias contra fiduciantes y otros participantes en fideicomisos dedicados a la compra y venta de terrenos. La Cámara consideró que la separación de patrimonios, en el marco de una investigación de la UIF no merecía limitantes en la medida que se encontraba debidamente acreditada la existencia de maniobras.